Sandeepa Virk पर ED की बड़ी कार्रवाई: मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक और हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी
Enforcement Directorate (ED) ने Instagram influencer और cosmetologist Sandeepa Virk को ₹40 crore के money laundering केस में गिरफ्तार कर लिया है। ED का आरोप है कि Sandeepa Virk ने अपने स्किनकेयर ब्रांड HybooCare को एक फर्जी बिज़नेस के रूप में इस्तेमाल किया, जिसके ज़रिए करोड़ों रुपए की अवैध कमाई को सफेद किया गया।
ED की जांच में सामने आया कि HybooCare की वेबसाइट और बिज़नेस ऑपरेशन्स सिर्फ नाम के लिए थे — न असली प्रोडक्ट्स, न कस्टमर एंगेजमेंट, और न ही किसी तरह की पारदर्शिता। यह दावा किया गया कि Sandeepa Virk ने इस सेटअप का इस्तेमाल काले धन को घुमाने और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किया।
Reliance Capital लिंक और हाई-प्रोफाइल कनेक्शन
ED का कहना है कि Sandeepa Virk के रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के पूर्व डायरेक्टर Angarai Natarajan Sethuraman से नज़दीकी रिश्ते थे। आरोप है कि Sethuraman की मदद से ₹18 crore का एक लोन और ₹22 crore का दूसरा होम लोन बिना स्टैंडर्ड प्रोसीजर के मंज़ूर कराया गया। जांच एजेंसी का दावा है कि इन पैसों का इस्तेमाल रियल एस्टेट और अन्य प्रोजेक्ट्स में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया।
गिरफ्तारियां, छापेमारी और आगे की जांच
12 अगस्त को दिल्ली और मुंबई में ED की टीमों ने छापेमारी कर Sandeepa Virk और उनके सहयोगियों से जुड़े अहम दस्तावेज़ बरामद किए। ED ने Sandeepa Virk को अदालत में पेश किया, जहां उन्हें 14 अगस्त तक ED की कस्टडी में भेज दिया गया।
Punjab Police के Mohali थाने में IPC की धारा 406 और 420 के तहत पहले से ही एक FIR दर्ज है, जिसमें धोखाधड़ी और भरोसे का उल्लंघन जैसे गंभीर आरोप लगे हैं।
ED का दावा और Sethuraman का इंकार
जहां एक ओर ED इस पूरे केस को “influencer-led financial scam” बता रही है, वहीं Sethuraman ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि सभी लोन वैध और नियमों के तहत दिए गए थे।
